Entre os investigados há uma servidora da Previdência do Estado da Bahia, que prestava assessoria ao grupo a partir de averiguações feitas nos sistemas da Previdência social. Foram cumpridos nove mandados de prisão preventiva e 12 doze de busca e apreensão. A ação contou com a participação de 59 policiais federais e seis servidores do Ministério da Previdência Social.
Corre Tenho dinheiro na conta mas não consigo sacar Caixa boatos em Itamaraju de que pessoas conhecidas da sociedade itamarajuense estariam envolvidas na fraude, A nossa reportagem ligou algumas vezes na Polícia Federal em Porto Seguro e não obteve informações, segundo a assessoria de comunicação da PF o processo corre em segredo de justiça.